Un argentino formaba parte del grupo de estafadores, que operaba en España. El fraude alcanzaría los 220 mil dólares.
Agencia EFE


La Policía española ha desarticulado un grupo multinacional que realizaba estafas a través de Internet, y que está acusado de haber defraudado más de 165.000 euros (220.218 dólares) a varias empresas y particulares, informaron hoy fuentes policiales.

En la operación han sido detenidas 17 personas, ocho españoles, tres ucranianos, dos rusos, un lituano, un cubano, un argentino y un francés, y se han esclarecido cuarenta estafas bancarias y treinta delitos relacionados con el blanqueo de capitales, agregaron las fuentes.

Claves bancarias. Los responsables de la red, residentes en el extranjero, se hacían con contraseñas de la banca "on line" utilizando diversas técnicas y posteriormente realizaban transferencias por Internet a cuentas abiertas por sus colaboradores, a quienes captaban mediante ofertas de trabajo en las que ofrecían importantes beneficios.

Estos últimos -que percibían el diez por ciento del importe de la transferencia- utilizaban en algunos casos documentación falsa para la apertura de las cuentas, y eran los encargados de desviar el dinero al exterior, principalmente a Moldavia, a través de compañías de envío de dinero.

Para conseguir las contraseñas, los detenidos enviaban correos electrónicos a empresas y particulares, a los que solicitaban que confirmasen su clave bancaria, alegando que se había producido una caída de la red de la entidad financiera, o bien que el servicio quedaría anulado si no facilitaban estos datos.

Dese julio de 2006. Después, los presuntos estafadores hacían una selección de las cuentas más importantes en cuanto a su cuantía.

La operación fue iniciada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña (región del noreste de España), que investigaba a una organización que en julio de 2006 empezó a ofertar empleos relacionados con antigüedades y joyas.

Entre los afectados por las estafas está la Confederación Sindical de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, que denunció una estafa electrónica en tres de sus cuentas bancarias.


http://www.lavozdelinterior.com.ar/07/03/29/

Saludos
MImasol